प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया सहित छह अन्य के खिलाफ 7,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है।
चार्जशीट के मुताबिक 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पर करोड़ों रुपये खर्च किए थे. कहा जाता है कि उस वक्त जैकलीन सुकेश को डेट कर रही थीं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन को 52 लाख रुपये का घोड़ा गिफ्ट में दिया था. 9 लाख रुपये की फारसी बिल्ली को उपहार के रूप में दिया गया। चार्जशीट में जैकलीन के साथ एक्ट्रेस नोरा फतेही का भी जिक्र है.
सुकेश ने नोरा को एक बेहद महंगी कार गिफ्ट में दी थी। ईडी इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों एक्ट्रेस से पहले ही पूछताछ कर चुकी है.
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इस बीच, नोरा फतेही ने पहले एक बयान जारी कर कहा था कि वह किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थीं। “इसके विपरीत, मैं खुद इसकी चपेट में आई हूं,” उसने कहा।
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कार्यक्रम में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया के निमंत्रण पर नोरा फतेह भी मौजूद थीं. बाद में यह दावा किया गया कि उन्हें इस कार्यक्रम में एक महंगी कार भेंट की गई थी।
कुछ दिन पहले जैकलीन से ईडी ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब आठ घंटे तक पूछताछ की थी. 23 अक्टूबर को सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने खुलासा किया था कि जैकलीन जेल में बंद सुकेश के साथ रिश्ते में थी।
लेकिन जैकलीन ने कहा कि ये झूठ है. ईडी ने गवाह के तौर पर जैकलीन फर्नांडीज को बुलाया है. उसने अपने जवाब रिकॉर्ड कर लिए हैं और वह जांच में पूरा सहयोग करना जारी रखेगी, ”जैकलीन के वकील ने कहा।
मद्रास कैफे फेम एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल को भी 200 करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में गिरफ्तार किया गया था।